18 грудня Державне бюро розслідувань (ДБР) затримало керівника Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) Івана Рудого. Як зазначається в повідомленні ДБР, «за підтримку діяльності в Україні онлайнказино, власниками якого є росіяни». Нібито за вказівками Рудого КРАІЛ «навмисно не вчиняла дії щодо позбавлення ліцензії» російської структури, що займалась в Україні організацією азартних ігор у мережі інтернет.
«Рішення не приймалось незважаючи навіть на численні експертизи, які засвідчили, що діяльність онлайнказино загрожує національній безпеці. Зокрема, дані українських військових, що були клієнтами казино, могли легко потрапити до росіян.
(…)Було встановлено, що людина, яка безпосередньо контролює діяльність онлайнказино, після початку повномасштабного вторгнення, здійснювала фінансування ветеранів так званої «сво». Саме ж онлайнказино продовжує діяльність на території росії та російських вебресурсах», — йдеться в повідомленні ДБР.
Мова йде про онлайн казино Pin -Up, що в Україні функціонує через ТОВ «Укр Гейм Технолоджі». Напочатку грудня ДБР повідомило топ-менеджменту мережі Марині Ільїній, Володимиру Ільїну та громадянам РФ — Дмітрію Пуніну, Александру Матяшову, Іван Баннікову про підозру у відмиванні коштів.
Голові КРАІЛ Іванові Рудому висунули підозру у пособництві державі-агресору (ст. 111-2 КК України), а також у незаконному зберіганні наркотичних засобів у великих розмірах, без мети збуту (ст. 309 КК України), які знайшли під час обшуку у голови КРАІЛ.
Іван Рудий є колишнім військовим, брав участь у бойових діях під час проведення АТО на Cході України у 2014 році, де отримав поранення. Після завершення військової служби був секретарем Консультативної ради у справах ветеранів війни, сімей полеглих захисників України у Міністерстві у справах ветеранів.
На посаду голови КРАІЛ Рудий був призначений урядом в жовтні 2020 року. Його кандидатуру тоді запропонував міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.
«Іван Рудий обраний на посаду голови Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей. Він має досвід та знання у сфері менеджменту, міжнародних відносин та фінансів. Учасник бойових дій. Входив до складу національної збірної України на «Іграх Нескорених» в Нідерландах», — писав тоді про призначення Рудого Немчінов.
Сама Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей була утворена відповідно до Закону «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», що Верховна Рада прийняла 14 липня 2020 року. Комісія ліцензує операторів ринку азартних ігор та регулює їх діяльність.
За законом голову та членів КРАІЛ мали призначати на посади за результатами відкритого конкурсу. Проте Рудого як і інших 10 членів Комісії Кабінет Міністрів затвердив без конкурсу. У 2020 році з ними підписали контракт про проходження державної служби на період дії карантину.
На напочатку повномасштабного вторгнення, у березні 2022 року КРАІЛ видав ліцензію російському букмекеру 1хBet. Точніше зареєстрованій в Україні ТОВці «Твоя беттінгова компанія», що була представником бренду 1хBet в Україні, записана на громадянина України Сергія Цибіна.
За деякий час після хвилі викривальних публікацій у ЗМІ щодо російського походження бізнесу, КРАІЛ відкликав ліцензію у «Твоя беттінгова компанія». А решті компаній, що змогли отримати дозвіл на роботу, Комісія надіслала попередження про заборону будь-яких зв’язків з державою-агресором. Тоді OSINT-аналітики називали й інших операторів ігорки, що мають російське походження. Зокрема називали ТОВ «Укр Гейм Технолоджі», яке від КРАІЛ у 2021 році отримало ліцензію на роботу онлайнказино Pin-Up.
В листопаді 2022 року в інтерв’ю виданню Forbes Іван Рудий зазначав, що по компаніям щодо яких були публікації про їх зв’язки з Росією, «вже працюють одночасно СБУ, Бюро економічної безпеки та Держфінмоніторинг». «Йде тотальна перевірка всіх організаторів… І рішення комісії не змусить на себе чекати», — говорив Рудий/
На запитання як саме проходить перевірка компаній, що отримують ліцензії, Рудий відповідав, що вони подають до Комісії визначені законом документи. Але експертиза цих документів, перевірка їх на підробку до повноважень комісії на входять. Лише правоохоронні органи, БЕБ, СБУ «можуть підтвердити або скасувати факти правопорушень».
Деякий час 1хBet намагалась відсудити свою ліцензію назад. Тим часом Pin Up, що також часто згадувавався ЗМІ як російський бізнес, розпочав боротись з такими публікаціями про себе. Наприклад, восени 2023 -го «Укр Гейм Технолоджі» виграв суд проти видання «Вечірній Київ». Печерський райсуд визнав інформацію про зв’язок фірми з громадянами РФ недостовірною та зобов’язав видання її спростувати шляхом публікації на сайті свого судового рішення.
За словами нардепа від партії «Голос», заступника голови фінансового комітету ВР Ярослава Железняка, невизначеність ситуації та плутанину додавав і той факт, що одними листами правоохоронні органи підтверджували зв’язок «Укр Гейм Технолоджі» з Російською Федерацією, а іншими спростовували цей зв’язок.
Внутрівидова боротьба
Іван Рудий до нинішнього скандалу з онлайнказино Pin-Up, що нібито його стараннями роками спокійно функціонувало в Україні, вже потрапляв у судовий реєстр як голова КРАІЛ.
У вересні 2023 року підлегла Рудого, керівник апарату КРАІЛ Ірина Бойко та ще кілька її колег — членів комісії звернулись до прем’єр -міністра Дениса Шмигаля, тодішнього голови Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Олександра Новікова із заявою про тиск Івана Рудого на працівників, що принижує «честь та гідність» та не дає змоги виконувати службові обов’язки. В колективному зверненні колеги Рудого інформували про можливі факти корупційних порушень, вчинених головою КРАІЛ.
НАЗК розпочало перевірку, наділивши підписантів звернення статусом викривачів.
В той же час колективний лист до Кабміну зі скаргами на голову КРАІЛ був безпосередньо спущений від уряду Іванові Рудому з проханням розглянути звернення та за результатами «поінформувати заявника і Кабінет Міністрів».
Таким чином Рудий дізнався про скаргу на себе і на засіданні Комісії ініціював відсторонення Ірини Бойко від посади у КРАІЛ. Це рішення згодом вона оскаржувала у суді.
Проте чим закінчилась справа НАЗК за заявою Бойко і її колег щодо можливої корупції голови КРАІЛ лишається невідомим.
У прес-службі НАЗК БізнесЦензору відповіли, що відомості, які були повідомлені викривачами, є службовою інформацією, яку не можна розголошувати. Так само не можна розголошувати особу викривача. За заявою НАЗК Державне бюро розслідувань зареєструвало кримінальне провадження за порушення прав викривача і зараз проводить досудове розслідування.
Справа російського казино
Поточна кримінальна справа, за якою проводились обшуки у Рудого та відбулось його затримання, Офіс генерального прокурора розпочав у квітні 2024 року. В тексті ухвали по справі детально розписана структура власності Pin-Up, в її російському походженні здається у правоохоронців вже немає сумнівів.
Отже материнською компанією Pin-Up вказана кіпрська «GURUFLOW TEAM LTD», що була зареєстрована росіянином Дмітрієм Пуніним наприкінці 2019 року. Ця фірма згідно з міжнародним реєстром торгових марок є власником бренду «Pin-Up».
З листопада 2021 року до 13 квітня 2022 року «GURUFLOW TEAM LTD» була власником онлайн проєкту » Pin-Up » на російському ринку, а саме компанії ООО «ПИН-АП.РУ». В травні 2022 року «ПИН-АП.РУ» змінила назву на «ФОНКОР», впродовж 2022 року сплатила до бюджету РФ податками 579 млн російських рублів.
В березні 2022 року на російському ринку провели ребрендинг, онлайнказино «Pin-Up» перейменували у «Ivanbet».
Українська дочка Pin-Up «Укр Гейм Технолоджі» з січня 2022 року по лютий 2024 року перерахувала «GURUFLOW TEAM LTD» як ліцензійні платежі за програмне забезпечення понад 170 мільйонів гривень.
Наразі в Україні бренд Pin-Up належить Володимиру Ільїну, батьку дружини Дмітрія Пуніна Марини Ільїної. Жінка є уродженкою Луганська, як і батько має українське громадянство.
Як зазначається в матеріалах кримінальної справи, загальна сума фінансових операцій групи Pin-Up з 31 грудня 2022 року по 10 квітня 2024 року становить понад 714 млрд грн.
В кінці жовтня Печерський райсуд арештував 2,5 млрд грн на рахунках «Укр Гейм Технолоджі» та передав ці кошти під управління Агентства з розшуку й менеджменту активів (АРМА). За ці кошти Кабмін погодив придбання АРМА військових облігацій на 2 млрд грн.
Як далі піде ця справа та чи будуть ще підозрювані через функціонування російського оператора онлайнказино на українському ринку, сказати важко.
«У кримінальному провадження досліджуються обставини функціонування протиправного механізму (…)який функціонує за безпосереднього сприяння службових осіб з числа керівництва Національного банку України, інших правоохоронних органів, а також інших банківських установ, шляхом забезпечення проведення підозрілих фінансових операцій, ухилення від оподаткування, легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, з використанням підконтрольних фінансових інструментів (платіжних систем, фінансових компаній», — йдеться в тексті судової узвали про арешт коштів української дочки Pin-Up.
Джерело: https://biz.censor.net/